Вывод денег с PayPal на счет в банке.

[wwwnk3]

Всем привет. Знающие подскажите пожалуйста, у меня на счете PayPal собралась сумма, которую я хочу вывести на счет в банке. Существуют ли лимиты у банков на прием переводов с палки, что бы они не интересовались происхождением денег (не начали названивать, а еще хуже сливать информацию в налоговую)? А то не очень хочется иметь проблемы с блокировкой счета и ненужными звонками. Если проводить анализ, то происхождение этих денег может быть разное, например частный перевод или продал товар на Ебей или оказал услугу или это вообще мои собственные деньги, которые я загнал на счет и потом захотел вывести их. Спасибо.

 

[funcom]

Если так боишься налоговой, то вариант обнала через посредника.

 

[valijon]

Смежный вопрос по той же тематике.
Раньше мне переводили небольшие суммы на PayPal (российский с привязанным российским банковским счётом) не больше 3-5 раз в год. За покупки для друзей, чтобы я перевёл добровольное пожертвование музыканту или разработчику игры, купить фигню на Ebay. Иногда возникала нужна вывести полученные средства в российский банк, например, чтобы отдать их наличными. Никаких проблем с банком или налоговой не возникало. Средства приходили из некоего "Дойче Банка" (БИК 044525101) с формулировкой "ПэйПал - От Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ".

Сейчас я начал продавать на Ebay, продал 10 лотов по паре долларов (журналы, открытки, коллекционные карточки). Деньги от продажи лежат на балансе PayPal.
Если я их выведу, формулировка останется прежней, или "добрый" PayPal напишет в формулировке что-то вроде "доход от продаж на Ebay" из-за чего могут быть проблемы с налоговой?

Стучит ли в налоговую сам PayPal, или это делают банки при выводе средств?

 

[lexarud]

Готов купить немного $ - нужно будет просто перевести на мою амер. палку в долларах. Расчет на карту Сбера по курсу 60р. Отвечать в личку.

 

[iloveyourtasteincats]

По состоянию на нынешний день, налоговая НЕ заморачивается всевозможным мелким гешефтом, до тех пор пока он остается мелким. Поэтому не парьтесь и выводите спокойно. То что однажды начнут закручивать гайки - это неизбежно, но сейчас пока так. Возможно есть указание сверху не кошмарить (сами воруем, дадим и народу...). Исключение - если у Вас уже были какие-то терки с налоговой, и у налоговой на Вас зуб, тогда конечно могут прижать и за мелочь.

 

[valijon]

По состоянию на нынешний день, налоговая НЕ заморачивается всевозможным мелким гешефтом, до тех пор пока он остается мелким. Поэтому не парьтесь и выводите спокойно.

Хотя бы примерный критерий спокойствия? 20000р? 50000р? Лимиты в Палке не подняты, 60к предел стоит, где-то треть использована. Самый крупный донат принят 10к рублей.

Собственно, главный вопрос по существу так и остался "висеть" - меняет ли PayPal формулировку с которой приходят средства в банк в зависимости от их природы происхождения, или всегда пишет одно и то же - просто "От Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ"?

 

[iloveyourtasteincats]

Хотя бы примерный критерий спокойствия?

Уголовный кодекс Российской Федерации дает Вам четкий, а не примерный критерий. Крупный ущерб - от 1 млн 500 тысяч рублей, с этого порога идет ответственность.

Сама налоговая может оштрафовать на 10% от полученного в результате незаконной предпринимательской деятельности дохода (но не менее 40 тысяч рублей).

Добавлено спустя 2 мин. 16 сек.
Тут главное все-таки Ваше отношение к тому чем занимаетесь. Если видите в осуществляемом занятии перспективы и расширение - лучше готовьтесь к гос.регистрации. Повторюсь, однажды все-таки начнут прижимать, всех без исключения.

 

[valijon]

Тут главное все-таки Ваше отношение к тому чем занимаетесь. Если видите в осуществляемом занятии перспективы и расширение - лучше готовьтесь к гос.регистрации.

Использовать PayPal как инструмент. не знаю, коммерции ли или просто взаиморасчётов - но хочу иметь возможность получать небольшие (к примеру 5000...10000р в месяц, но не регулярно, а пару-тройку раз в год) деньги от американца/немца, донат за музыку и арты, иногда продавать что-нибудь на ebay скорее ради обмена/радости, не прибыли. Проблема в том, что ИП обходится дороже. Взносы в ПФР обязательны :( Весь "доход" ради которого мы тут и обсуждаем палку взносы съедят.

 

[iloveyourtasteincats]

Ну с таким "объемом" заморачиваться не стоит, да и налоговую бояться тоже. Подвести эту деятельность под предпринимательство будет очень непросто.

 

[xidze]

Ваш лимит для налоговой 250 тысяч рублей (для России). Эта сумма налогового вычета от продажи личного имущества, находящегося в собственности менее трёх лет. Сумма не разовая а общая за год. Более этой суммы, теоретически, могут поинтересоваться. Доход от продажи имущества которым вы владели более трёх лет налогом не облагается. Но нужны документы для определения срока владения.

 

[lypanarii]

В общем забанили сегодня счет у товарища в Альфе, требуют источник происхождения. Довыводил с палки (((

 

[dygu]

В общем забанили сегодня счет у товарища в Альфе, требуют источник происхождения. Довыводил с палки (((

большое заблуждение считать, что если суммы небольшие, то налоговая не узнает об иностранных счетах
все банки сливают информацию о ЛЮБЫХ поступлениях на счета резидентов РФ изза границы

так что вопросы от налоговой всего лишь дело времени

https://journal.tinkoff.ru/news/rasskazhite-fns-o-schete/

 

[Deger]

В общем забанили сегодня счет у товарища в Альфе, требуют источник происхождения. Довыводил с палки (((

А о каких суммах и о какой регулярности идёт речь? Можно уточнить?

 

[Gaius Cornelius]

большое заблуждение считать, что если суммы небольшие, то налоговая не узнает об иностранных счетах
все банки сливают информацию о ЛЮБЫХ поступлениях на счета резидентов РФ изза границы

так что вопросы от налоговой всего лишь дело времени

https://journal.tinkoff.ru/news/rasskazhite-fns-o-schete/

Не только банки, палка тоже.

Сообщение было автоматически объединено: 19 Авг 2019

А о каких суммах и о какой регулярности идёт речь? Можно уточнить?

Вам это никто не уточнит, с 2020-го вообще налоговая обещает тотальный контроль за передвижениями на счетах физических лиц.

 

[Balu]

с 2020-го вообще налоговая обещает тотальный контроль за передвижениями на счетах физических лиц.

Где-то читали об этом?

 

[Lopics]

с 2020-го вообще налоговая обещает тотальный контроль за передвижениями на счетах физических лиц.

Лично вам обещает или есть пруфы на какие-то документы. Есть правила финмониторинга и налоговая их и придерживается. Если у вас есть какие то другие данные, так напишите про это. Иначе это все выглядит как вброс....

 

[Gaius Cornelius]

Лично вам обещает или есть пруфы на какие-то документы. Есть правила финмониторинга и налоговая их и придерживается. Если у вас есть какие то другие данные, так напишите про это. Иначе это все выглядит как вброс....

***

Сообщение было автоматически объединено: 19 Авг 2019

Где-то читали об этом?

Выше, письмо в конце статьи не забудьте скачать.

 

[Deger]

Не только банки, палка тоже.

Сообщение было автоматически объединено: 19 Авг 2019

Вам это никто не уточнит, с 2020-го вообще налоговая обещает тотальный контроль за передвижениями на счетах физических лиц.

Да я хотел бы узнать конкретно по этой истории, а не вообще.
Он же написал о своем товарище. Вот и хотелось бы понять объемы этого товарища, если есть возможность привести конкретику, помимо пугалки

 

[Gaius Cornelius]

Да я хотел бы узнать конкретно по этой истории, а не вообще.
Он же написал о своем товарище. Вот и хотелось бы понять объемы этого товарища, если есть возможность привести конкретику, помимо пугалки

Если конкретику от меня, то выше я скинул ссылку на статью, где всё это разъясняется, мне Вас пугать незачем - сам в шоке.

 

[Lopics]

@Gaius Cornelius, Извините, но я удалю вашу ссылку, что бы не вводить форумчан в заблуждение. Это не что иное, как личный домысел владельца блога, рекламировать который нет ни смысла, ни желания. Если вы ему доверяете, живите по его провилам. Лично я не доверяю... А у меня есть 3 профессиональных сертификата ЦБ и за новостями я смотрю, ага. Даже допускаю, что могу ошибаться. Но ссылка на какой то там личный блог - это не пруф...